非法集資激增 年立案上(shàng)萬起
來(lái)源：北京晚報 時(shí)間：2016-05-30
記者從公安部了(le／liǎo)解到(dào)，我國(guó)非法集資犯罪年立案數已由過去的(de)兩三千起大(dà)幅攀升到(dào)上(shàng)萬起，大(dà)案增幅明顯。
根據公安部最新統計，今年一(yī / yì ／yí)季度，非法集資犯罪立案數達2300餘起。涉案金額超億元案件明顯增多，特别是(shì)近期發生的(de)“e租寶”、“泛亞”、“上(shàng)海申彤大(dà)大(dà)”等案件危害巨大(dà)。2015年，多數省份案件數同比出(chū)現增長。東部地(dì / de)區仍是(shì)高發地(dì / de)區，中西部地(dì / de)區增勢明顯。
互聯網金融成爲(wéi / wèi)高危領域。打着互聯網金融、農民專業合作社、投資中介、股權投資、旅遊、養老、民辦院校、境外上(shàng)市等旗号的(de)新型案件增多。網絡借貸成爲(wéi / wèi)案件多發的(de)高危領域。
據介紹，當前我國(guó)非法集資犯罪案件高發，且新型犯罪手法不(bù)斷出(chū)現，并有很強的(de)隐蔽性。利用互聯網實施犯罪案件涉及地(dì / de)域廣、人(rén)員多、危害大(dà)。假借互聯網金融、電子(zǐ)商務、微商、外彙理财、虛拟貨币等名義的(de)案件增多。非法集資與傳銷手段交織，網上(shàng)宣傳與網下推廣相呼應，主犯、網站注冊地(dì / de)、服務器所在(zài)地(dì / de)、涉案資金等“多頭在(zài)外”的(de)涉外案件情況突出(chū)。
據介紹，當前非法集資犯罪活動中新型手法不(bù)斷出(chū)現、網絡化特征明顯。利用互聯網實施犯罪案件涉及地(dì / de)域廣、人(rén)員多、危害大(dà)。假借互聯網金融、電子(zǐ)商務、微商、外彙理财、虛拟貨币等名義的(de)案件增多。非法集資與傳銷手段交織，網上(shàng)宣傳與網下推廣相呼應，主犯、網站注冊地(dì / de)、服務器所在(zài)地(dì / de)、涉案資金等“多頭在(zài)外”的(de)涉外案件情況突出(chū)。
有關負責人(rén)表示，警方将繼續開展打擊行動，全力挽回經濟損失，并推動完善法律、制度、監管和(hé / huò)防範等方面存在(zài)的(de)不(bù)足。（記者林靖）
非法集資及傳銷犯罪的(de)13種表象
非法集資
1、以(yǐ)港澳台或境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理财、黃金、期貨等項目，如在(zài)東南亞國(guó)家的(de)高檔酒店召開“投資”推介會。
2、收款賬戶是(shì)以(yǐ)外國(guó)人(rén)名義在(zài)境内開立的(de)賬戶，接收投資人(rén)的(de)投資款。
3、許諾高收益的(de)公司的(de)網站注冊地(dì / de)、服務器所在(zài)地(dì / de)在(zài)境外，或公司高管是(shì)外國(guó)人(rén)，進行虛假宣傳。
4、以(yǐ)網絡虛拟貨币升值、現貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外彙交易等爲(wéi / wèi)噱頭，引誘投資人(rén)投資，尤其是(shì)鼓勵發展他(tā)人(rén)并給提成。
5、頻繁變換網站名稱、投資項目。
6、公司網站無正式備案。
7、以(yǐ)個(gè)人(rén)賬戶或現金收取資金，現場或即時(shí)交付本金即給部分提成、分紅、利息。
8、許諾超高收益率，特别是(shì)“靜态”、“動态”收益。
9、明顯超出(chū)公司注冊登記的(de)經營範圍，尤其是(shì)沒有從事金融業務資質。
10、在(zài)街頭、超市、商場等人(rén)群流動、聚集場所擺攤、設點發放“理财産品”廣告，以(yǐ)中老年人(rén)爲(wéi / wèi)主要(yào / yāo)招攬對象。
傳銷
1、編造或歪曲國(guó)家或區域發展政策，如“國(guó)家試點”、“西部大(dà)開發”、“北部灣建設”、“資本運作”、“1040工程”、“陽光工程”等。
2、打着“改革創新”經營、投資模式的(de)幌子(zǐ)，如“電子(zǐ)商務”、“消費返利”、“連鎖銷售”、“連鎖加盟”、“特許經營”、“網絡遊戲”、“點擊廣告獲利”、“慈善事業”、“愛心互助”、“消費養老”、“境外基金、原始股投資”、電子(zǐ)币買賣等。
3、聲稱高收益，包括靜态收益、動态收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領導獎、培育獎、報單獎、管理獎、小區業績獎等。
根據公安部最新統計，今年一(yī / yì ／yí)季度，非法集資犯罪立案數達2300餘起。涉案金額超億元案件明顯增多，特别是(shì)近期發生的(de)“e租寶”、“泛亞”、“上(shàng)海申彤大(dà)大(dà)”等案件危害巨大(dà)。2015年，多數省份案件數同比出(chū)現增長。東部地(dì / de)區仍是(shì)高發地(dì / de)區，中西部地(dì / de)區增勢明顯。
互聯網金融成爲(wéi / wèi)高危領域。打着互聯網金融、農民專業合作社、投資中介、股權投資、旅遊、養老、民辦院校、境外上(shàng)市等旗号的(de)新型案件增多。網絡借貸成爲(wéi / wèi)案件多發的(de)高危領域。
據介紹，當前我國(guó)非法集資犯罪案件高發，且新型犯罪手法不(bù)斷出(chū)現，并有很強的(de)隐蔽性。利用互聯網實施犯罪案件涉及地(dì / de)域廣、人(rén)員多、危害大(dà)。假借互聯網金融、電子(zǐ)商務、微商、外彙理财、虛拟貨币等名義的(de)案件增多。非法集資與傳銷手段交織，網上(shàng)宣傳與網下推廣相呼應，主犯、網站注冊地(dì / de)、服務器所在(zài)地(dì / de)、涉案資金等“多頭在(zài)外”的(de)涉外案件情況突出(chū)。
據介紹，當前非法集資犯罪活動中新型手法不(bù)斷出(chū)現、網絡化特征明顯。利用互聯網實施犯罪案件涉及地(dì / de)域廣、人(rén)員多、危害大(dà)。假借互聯網金融、電子(zǐ)商務、微商、外彙理财、虛拟貨币等名義的(de)案件增多。非法集資與傳銷手段交織，網上(shàng)宣傳與網下推廣相呼應，主犯、網站注冊地(dì / de)、服務器所在(zài)地(dì / de)、涉案資金等“多頭在(zài)外”的(de)涉外案件情況突出(chū)。
有關負責人(rén)表示，警方将繼續開展打擊行動，全力挽回經濟損失，并推動完善法律、制度、監管和(hé / huò)防範等方面存在(zài)的(de)不(bù)足。（記者林靖）
非法集資及傳銷犯罪的(de)13種表象
非法集資
1、以(yǐ)港澳台或境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理财、黃金、期貨等項目，如在(zài)東南亞國(guó)家的(de)高檔酒店召開“投資”推介會。
2、收款賬戶是(shì)以(yǐ)外國(guó)人(rén)名義在(zài)境内開立的(de)賬戶，接收投資人(rén)的(de)投資款。
3、許諾高收益的(de)公司的(de)網站注冊地(dì / de)、服務器所在(zài)地(dì / de)在(zài)境外，或公司高管是(shì)外國(guó)人(rén)，進行虛假宣傳。
4、以(yǐ)網絡虛拟貨币升值、現貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外彙交易等爲(wéi / wèi)噱頭，引誘投資人(rén)投資，尤其是(shì)鼓勵發展他(tā)人(rén)并給提成。
5、頻繁變換網站名稱、投資項目。
6、公司網站無正式備案。
7、以(yǐ)個(gè)人(rén)賬戶或現金收取資金，現場或即時(shí)交付本金即給部分提成、分紅、利息。
8、許諾超高收益率，特别是(shì)“靜态”、“動态”收益。
9、明顯超出(chū)公司注冊登記的(de)經營範圍，尤其是(shì)沒有從事金融業務資質。
10、在(zài)街頭、超市、商場等人(rén)群流動、聚集場所擺攤、設點發放“理财産品”廣告，以(yǐ)中老年人(rén)爲(wéi / wèi)主要(yào / yāo)招攬對象。
傳銷
1、編造或歪曲國(guó)家或區域發展政策，如“國(guó)家試點”、“西部大(dà)開發”、“北部灣建設”、“資本運作”、“1040工程”、“陽光工程”等。
2、打着“改革創新”經營、投資模式的(de)幌子(zǐ)，如“電子(zǐ)商務”、“消費返利”、“連鎖銷售”、“連鎖加盟”、“特許經營”、“網絡遊戲”、“點擊廣告獲利”、“慈善事業”、“愛心互助”、“消費養老”、“境外基金、原始股投資”、電子(zǐ)币買賣等。
3、聲稱高收益，包括靜态收益、動态收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領導獎、培育獎、報單獎、管理獎、小區業績獎等。